Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   
Marţi: 9 Mai 2006

Evenimente
Politică
Cultură
Infracţiuni
Economic
Fapt divers
Învăţământ
Sănătate
Administraţie
Social
Sindicate
Ştiri agenţii
Horoscop
Lumea lui Rotundu

1 EURO = 4.6400 lei
1 USD = 3.9322 lei


Număr accesări
Astăzi:
7812
De la 07 Ianuarie 2003
55046839

Legiunile turnătorilor


În zi neagră, cu ghinion, la data de 13 martie au intrat în vigoare modificările Legii 656/2002 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Botezate Legea 36/1 martie 2006, modificările, în viziunea legiferatorilor, se vor a fi o îmbunătăţire a legii mai vechi. Ca de obicei, pe principiul unde dai şi unde crapă, parlamentarii au nimerit cu oiştea deşteptăciunii în gardul năstruşniciilor legislative. Îmbunătăţirea legii vechi este superficială, iar copilul rezultat este un produs de eprubetă. Astfel, unor persoane juridice li s-a băgat în casă un mort anonim, pentru a cărui înhumare nu au încă preoţii calificare. Aplicabil riscului la care sunt supuşi o serie de breslaşi poate fi doar vreun soi de exorcism, dar şi acesta este musai să treacă prin parlament. Cei vizaţi de lege au găsit o altă soluţie care să nu necesite asanarea legii, dar soluţia lor nu se regăseşte în actul normativ în discuţie. Noua lege a introdus sancţiuni mari, absurde, pentru companiile din sectorul financiar şi cel al consultanţei în cazul în care nu se achită de obligaţia de a-i turna pe clienţi când li se pare că unele afaceri ar fi suspecte. Potrivit noii legi, salariaţii unor persoane juridice au obligaţia să raporteze Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor operaţiunile suspecte. Textul legii vizează băncile, societăţile de asigurări, casele de schimb valutar, consultanţii imobiliari şi alte instituţii financiare. Aceloraşi reglementări li se vor supune şi avocaţii, notarii sau contabilii. Până acum, pedeapsa pentru omisiunea informării ONPCSB era amenda. De anul acesta, cei vizaţi riscă sancţiuni care pornesc de la suspendarea avizului sau autorizaţiei de exercitare a activităţii sau blocarea conturilor. Cea mai mare sancţiune prevăzută de noua lege este închiderea unităţii. În mediile de afaceri se crede că aceste sancţiuni, de fapt, operează împotriva persoanelor juridice. Practic, toţi cei vizaţi pot fi sancţionaţi pentru că nu au considerat că o operaţiune poate fi considerată suspectă. Altfel spus, în unele cazuri, li se cere să fie clarvăzători. În plan local, se pare că toţi au priceput scăpările legii, dar sunt încrezători că nu este dracul chiar aşa de negru. Patronul unei agenţii imobiliare din Botoşani crede că nu va fi afectat prea tare pentru că el are rol de intermediere, iar ceea ce ţine de perfectarea afacerii revine notarului. Recunoaşte caracterul aberant al unora dintre prevederile legii, dar crede că se vor găsi soluţii pentru contracararea acestora. În privinţa bancherilor lucrurile sunt mai clare, riscul este diminuat. „Prin legea asta se doreşte poate sporirea atenţiei. În cazul nostru, dacă cineva vrea să depună o sumă de 2 milioane de dolari automat această tranzacţie trebuie să ridice un semn de întrebare. Poate că în ţară, pe undeva, au existat cazuri de spălare de bani prin bancă. Dar legea aceasta îi va determina să-şi revizuiască opţiunile. Noi avem angajaţi profesionişti, periodic li se fac instructaje, practic pentru noi riscul de a fi sancţionaţi degeaba nu există” , a declarat proaspătul director al unei bănci din Botoşani. Într-o anumită măsură, legea nouă nu prea se potriveşte cu Ordonanţa de Guvern 2/2001. Acest act normativ, privind regimul juridic al contravenţiilor, spune că „sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite”. În cazul celor ce vor fi sancţionaţi pentru că nu şi-au suspectat clienţii, principiul proporţionalităţii este trecut în plan secund. O soluţie ar fi ca aplicarea sancţiunilor să se facă după trecerea printr-o instanţă de judecată. „Legea se va aplica raportată la caz. Este o lege bună care ajută mult activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor. Probabil că, în situaţii concrete, vor fi nişte analize, iar răspunderea adoptării unei măsuri aparţine celui care aplică sancţiunea. Pentru persoanele juridice, există un risc, dar vor avea posibilitatea contestaţiei” , este de părere Dan Cristian Popovici(foto), primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. În cazul unei sancţiuni cu blocarea conturilor, până la încetarea activităţii firmei pasul este insesizabil. Popovici consideră că problema nu este deosebit de gravă pentru că cei nedreptăţiţi, după formularea contestaţiei vor putea solicita despăgubiri. Un risc mai puţin sesizabil este acela al reglărilor de conturi între persoane juridice sau între acestea şi persoane influente din anumite instituţii. Adică dacă, spre exemplu, un director de instituţie are ceva cu un anumit avocat, sau agent de asigurări, legea îi oferă exact arma de care are nevoie. Nici unul din cei intervievaţi nu crede că astfel se dă apă la moară corupţilor şi extinderii corupţiei. Dincolo de părerile împărţite, explicite sau nu, rămâne subtila intenţie a statului de a-şi asigura cohortele de turnători. Pentru că de frica posibilelor sancţiuni, va exista tendinţa ca orice client al celor vizaţi să fie turnat. (Marian MOROŞAN)

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

[ Comentarii (1)]
 

  
FIRMELBO a murit, trăiască ROLANATEX!
Sofia Vicoveanca şi-a pus inima în palmele bucecenilor
Comentariu la comentarii (LXXIII)
Horoscop
Un concert dedicat masoneriei botoşănene
Acţiune de succes a tinerilor liberali la Memorialul Durerii
Cadrele medicale private de tichetele de masă
Dezbateri publice pe probleme de mediu
„În lumina unor mari idealuri - Independenţa şi Victoria”
Consilier PNG lovit cu parul în cap
Ziua Europei marcată de tinerii europeni de mâine
Efectele deschiderii procedurii de reorganizare şi faliment
Soarta clădirii CGP amânată de instanţă
Poliţia Comunitară şi-a întregit colectivul
În ciuda scumpirilor, taximetriştii practică aceleaşi tarife
Campanie sanitară amânată din lipsa… hârtiei igienice
Razie a poliţiştilor în judeţ
O reclamaţie a spart gheaţa în materie de sancţiuni
Număr semnificativ de controale efectuate de GF
Sala de sport a Şcolii nr. 7 a primit avizul de reabilitare
Botezi? Gasesti la noi tot ce ai nevoie pentru crestinarea pruncului!
11 admişi la concursul pentru procurori
Decese care au la bază bolile profesionale
Încăpăţinarea lui Ghiorghiţă
"Explozie" în oferta locurilor de muncă
Dorinţa lui Ciuştea nu se va împlini
Manifestările dedicate Zilei Tineretului s-au încheiat
Testele naţionale şi etapele eliminatorii
Tinere talente la Palatul Copiilor
Cabinet stomatologic pentru bolnavii de HIV – SIDA
SRI a desfăşurat activităţi de poliţie politică după 1989
Protestatarii revoluţionari la PSD au probleme la dosarele de revoluţionar
Ţara noastră s-a despărţit în mică măsură de trecutul comunist
Păreri împărţite în PSD în privinţa protocolului de colaborare parlamentară cu PRM
Românii ar vota cu Alianţa D.A., dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri
Traian Băsescu, pe primul loc în preferinţele electoratului
PC a început dezbaterile pentru introducerea taxei „Efort financiar de aderare”
Nu este momentul pentru o alianţă PSD-PD
Nu e important ce spune azi Traian Băsescu
Medalie de aur pentru Murfatlar la Mondialul Vinurilor de la Bruxelles
A decedat ultima supravieţuitoare a naufragiului Titanicului
Creditul de consum luat la bani mărunţi de APC
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă

Contact: [email protected]
Telefon: 0745 544 745

Botezi? Gasesti la noi tot ce ai nevoie pentru crestinarea pruncului!