Poliţiştii au încheiat cercetările într-un dosar în care este verificată o pagubă de peste 400 de milioane lei la bugetul statului, respectivul dosar fiind trimis Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Vasile Surugiu, din Bucecea, judeţul Botoşani, este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în sarcina acestuia fiind reţinut faptul că în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, printre care şi SC Denay Impex SRL Suceava şi SC Holda de Aur SRL Botoşani, a valorificat către SC Condacia SA Botoşani mai multe materiale de construcţie. Astfel, la 25 septembrie 2003 cu factura fiscală SV ABC nr. 1740071 materiale de construcţii în valoare de 393.021.800 lei, iar la data de 05 noiembrie al aceluiaşi an, tot printr-o factură fiscală SV ABC nr. 4039815 materiale de construcţii în valoare de 793.611.000 lei. Pentru materialele furnizate cu cele două facturi fiscale SC Condacia SA a efectuat plata către furnizorul SC Denay SRL cu numerar, în perioada 26 septembrie 2003 20 ianuarie 2004, iar pentru sumele de bani încasate ca reprezentând contravaloarea facturilor fiscale, aceasta din urmă a emis un număr de 42 chitanţe, care au fost ridicate de la organele fiscale de SC Holda de Aur SRL, administrată tot de Vasile Surugiu. Nici una din operaţiunile menţionate nu au fost evidenţiate în evidenţele contabile ale firmelor administrate de către cel cercetat, deşi acesta avea obligaţia legală de a ţine şi organiza contabilitatea societăţii şi de a gestiona patrimoniul acesteia, inclusiv documentele cu regim special, chitanţele sau facturile fiscale. Prin neînregistrarea în evidenţa contabilă a veniturilor realizate din vânzarea către SC Condacia SA a mărfurilor aferente respectivelor facturi fiscale, Vasile Surugiu a sperat că se va putea sustrage de la plata TVA către bugetul statului în valoare de 438.783.800 lei. (Dănuţ ROTARIU)