Acesta se face vinovat, potrivit procurorilor, de evaziune fiscală. Mai concret, în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie - decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale cu două societăţi comerciale, precum şi cu mai mulţi producători agricoli - persoane fizice - referitoare la achiziţionarea şi vânzarea unor mărfuri, folosind facturi fiscale conţinând date necorespunzătoare realităţii, în scopul majorării fictive a cheltuielilor deductibile, cu privire la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA de plată.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de 114.673,40 lei.
Inculpatul a mai fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, constând în aceea că, prin operaţiuni bancare repetate, de creditare şi retragere a unor sume de bani din conturile aceleiaşi firme, a reciclat suma totală de 470.383 lei, bani proveniţi din evaziune fiscală , a declarat procurorul Aurel Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. (Lavinia Preda)