"Va confirmam prin prezenta ca domnul Dan Diaconescu dispune de suma de 46 de milioane de euro intr-un cont al HSBC Olanda", se arata scrisoarea transmisa catre Ministerul Economiei unde figureaza, in copy carbon, si compania DIP SOVGroup LLC Moscova, o firma prin care, spune Romania TV, ar face afaceri statul rus.
"Mai precis, desi este o firma privata, prin ea isi desfasoara activitatea comerciala o institutie a statului rus denumita IEERI si aflata sub controlul Ministerul Dezvoltarii si Comertului care are ca scop dezvoltarea de proiecte economice in Rusia si tari din jur precum Ucraina, Republica Moldova si Romania", potrivit sursei citate.
HSBC nu a confirmat dar nici nu a infirmat existenta banilor atribuiti lui Dan Diaconescu.
Singura mentiune pe internet legata de firma Gliding Ltd Amsterdam este pe un portal olandez destinat cumparatorilor si vanzatorilor de bitum. Reprezentantul DIP SOVGroup este un controversat om de afaceri rus de origine ucraineana, Aleksandr Dokiychuk, scrie RISE Project.
Acesta dar si firma DIP SOVGroup sunt mentionate intr-o carte cu titlul "Tieves World"a autoarei americane Claire Sterling.
Aceasta este unul dintre cei mai cunoscuti autori pe domeniul crimei organizate transnationale iar firma DIP SOVGroup si Dokiychuk sunt mentionati in contextul unei fraude care a avut loc in anii ¬90 in Rusia si care a dus la devalorizarea rublei.
Agenţia de ştiri HotNews