Acesta şi mai mulţi membri ai familiei sale sunt acuzaţi de evaziune fiscală, producere de băuturi alcoolice clandestin, spălare de bani. Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, a declarat că prejudiciul în acest caz este foarte mare şi că se va pune sechestru asiguratoriu pe averea familiei Amişculesei, atât bunuri mobile, cât şi imobile.
Potrivit oamenilor legii, omul de afaceri Dumitru Amişculesei folosea un abator drept paravan în afacerile sale ilegale, situat în spatele Gării, lângă Mănăstirea Popăuţi.
Ieri, 13 ianuarie, ora 6.45, în vederea documentării activităţii infracţionale a 12 persoane (Amişculesei Dumitru, ş.a) care desfăşurau activităţi ilegale de aprovizionare cu alcool etilic 91 grade, producere şi îmbuteliere băuturi alcoolice spirtoase – rom şi votcă, respectiv vânzare en-gross şi en-detail a băuturilor alcoolice spirtoase şi a 54 persoane (Afrăsânei Luminiţa, ş.a.) – administratori/asociaţi ai unor societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate etc – clienţi ai lui Amişculesei Dumitru, care achiziţionau băuturi alcoolice şi le comercializau către consumatori.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţei Suceava, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani, direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Anticorupţie Judeţean Botoşani, cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Botoşani, Detaşamentul Poliţiei de Intervenţie Rapidă Suceava, Detaşamentul Poliţiei de Intervenţie Rapidă Botoşani, au descins în 48 de locaţii din
Municipiul Botoşani şi 10 comune din judeţul botoşani, unde au efectuat percheziţii şi controale economico-financiare la depozite, spaţii comerciale şi locuinţe aparţinând mai multor persoane fizice şi juridice. Au fost identificate instalaţii clandestine pentru producerea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice spirtoase fabricate ilegal, alcool etilic, băuturi alcoolice, etc. Întreaga acţiune s-a desfăşurat cu sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii – Direcţia de Informaţii Judeţene Botoşani. Pentru efectuarea controalelor economice au participat 5 echipaje din cadrul Gărzii Financiare – Secţia Botoşani şi 1 echipaj din cadrul Agenţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani.
Cercetările formează obiectivul dosarelor penale nr. 1097/P/2010 şi 1197/P/2010, ambele fiind înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.
În cauză sunt învinuite şi 3 persoane juridice pentru care s-a început urmărirea penală. La percheziţii şi controalele economice au participat 3 procurori; 109 poliţişti din care 20 din cadrul IPJ Suceava şi 89 din cadrul IPJ Botoşani; 31 poliţişti-luptători din cadrul IPJ Botoşani şi Suceava; 4 ofiţeri din cadrul DGA Botoşani; 44 jandarmi; 10 comisari ai Gărzii Financiare; 2 inspectori vamali.
Concomitent, echipe de poliţişti efectuează verificări în alte judeţe pentru documentarea întregii activităţi infracţionale. „Ţin să mulţumesc în mod special Inspectoratului de Poliţie Suceava, Seviciul Investigare Fraude, fără de care nu aş fi reuşit să realizez unele din activităţi” a declarat prim procurorul Cristian Popovici.
Anchetatorii au pus sub urmărire penală şi trei persoane juridice în cazul reţelei de evaziune fiscală condusă de Dumitru Amişculesei. Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, a declarat că această punere sub urmărire penală a trei societăţi comerciale reprezintă o premieră. Este vorba de firmele Sandokan Răchiţi, Fishmar Boys şi Daryany Firacos.
„Toate trei societăţile comerciale sunt controlate într-o anume modalitate de membrii familiei Amişculesei” a adăugat prim procurorul Cristian Popovici. (Lavinia Preda)
ă învăţăm de la China
