Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Cultură
Infracţiuni
Anunţuri
Fapt divers
Administraţie
Ştiri agenţii
Umor
Gastronomie
Reportaje
Pamflet
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8697 lei
1 USD = 3.9827 lei


Număr accesări
Astăzi:
10658
De la 07 Ianuarie 2003
108547299

11 persoane retinute in dosarul de evaziune fiscala de la MediaPro

  • Cine sunt persoanele retinute
  • 5 December 2014, 23:00
Procurorii Parchetului Capitalei au retinut 11 persoane puse sub acuzare in dosarul de evaziune fiscala de la MediaPro, transmite Agerpres. Acestea urmeaza sa fie prezentate vineri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. In acelasi dosar, au fost audiate joi mai multe persoane.
Cele 11 persoane retinute sunt:
1. VIJU SILVIU RELU - pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor;
2. ION COSMIN ANDREI - pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor;
3. BALAN EUGENIA - pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor;
4. STANCULEANU ANDREEA ¬CORNELIA - pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor;
5. TODERIUC MIHAI- VALENTIN - pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;
6. PUIU DANUT - pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si spalare a banilor;
7. ADASCALITEI ELENA-LUCIA - pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si spalare a banilor;
8. NITA ELENA - pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si spalare a banilor;
9. DINU GEORGE - LAURENTIU - pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si spalare a banilor;
10. CALAPEREANU ELENA - pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala;
11. MEDELEANU CORINA - pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor;
In cauza s-a retinut ca exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila conform careia, in perioada 2009 - 2014, inculpatii VIJU SILVIU RELU, ION COSMIN - ANDREI, BALAN EUGENIA si MEDELEANU CORINA, in calitate de persoane cu functii de conducere/administrare in cadrul a 3 societati comerciale de profil 'media', cu complicitatea inculpatilor CALAPEREANU ELENA, STANCULEANU ANDREEA - CORNELIA, TODERIUC MIHAI- VALENTIN, PUIU DANUT, ADASCALITEI ELENA-LUCIA, NITA ELENA si DINU GEORGE LAURENTIU, au dispus inregistrarea in evidenta contabila a acestor societati si declararea fiscala a numeroase facturi care nu au la baza opeartiuni reale de achizitie, provenind de la un numar mare de societati comerciale (care, la randul lor, fie nu-si declara livrarile corelative organelor fiscale, fie inregistreaza achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip 'fantoma').
O parte din sumele inscrise in facturile sus-mentionate erau transferate in conturile bancare ale societatilor emitente (reprezentand 'comisionul' pentru 'serviciile de facturare prestate de aceste societati' si, eventual, TVA-ul - de unde erau retrase in numerar de reprezentantii acestora), iar pentru restul sumelor erau intocmite chitante fictive, fara ca sumele inscrise in acestea sa fie ridicate efectiv din casieria celor 3 societati comerciale de profil media, servind, in realitate, la remunerarea suplimentara a unor angajati din cadrul acestora.
Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de aproximativ 6.000.000 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 15.000.000 lei
. In vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat, precum si a confiscarii sumelor 'spalate', procurorii au instituit sechestre asiguratorii cu privire la mai multe bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor.
Procurorii Parchetului Capitalei si politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat joi 41 de perchezitii in Bucuresti, judetele Dambovita, Ilfov, Arges si Braila, in dosarul de evaziune fiscala in care este vizat trustul MediaPro.
In cursul lunii decembrie 2014, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a inceput urmarirea penala fata de 32 de persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Agentia de stiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Bancul zilei: Constatarea şoferului
Anunţ URBAN SERV
Piftie de porc
Fostul premier britanic Tony Blair, in vizita la Guvern pentru o discutie cu Victor Ponta
Bulgaria si Romania sunt bine pregatite sa adere la Schengen
Cum functioneaza confiscarea de la terti? Procedura noua a fost aplicata in dosarul ICA-Dan Voiculescu
Sebastian Ghita a petrecut cu 800 de tineri PSD-isti intr-un club bucurestean
si le-a vorbit despre o noua structura politica, fara Iliescu si Vanghelie
Dosarul Alinei Bica Motivarea arestarii preventive a fostei sefe ANRP Crinuta Dumitrean
Gheorghe Stelian sustine ca i-a dat lui Dorin Cocos 10 milioane de euro pentru a primi despagubiri de la ANRP
Expoziţie: ,,Expoziţie: ,,TANDEM”. Lucrările, grafică pe calculatorTANDEM”. Lucrările, grafică pe calculator
Jandarmii cu ochii pe comercianţii de petarde
Moş Nicolae a venit la Căminul de bătrâni de la Leorda
Locuinţă incendiată de un coş de fum necurăţat de funingine
Incendiu la şcoala din Răchiţi
Lumea lu' Rotundu: De Ziua Naţională
Ponta se gandeste sa nu mai candideze la sefia PSD
Sa nu fiu capitanul unei echipe care pierde
Un nepot al lui Gigi Becali, Vasile Geambazi, renunta la despagubiri de milioane de euro de la Restituirea Proprietatilor
Presa-m gura lu' Rotundu - Emisiunea din 5.12.2014
Atena: Scriitorul grec Menis Koumandareas a fost asasinat
Botoşani: Vicele Andrei, imaturitatea politică şi plângerea penală
Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi

Blogul lui Rotundu
Arhivă