Bilanţ al SIF din cadrul IJP Botoşani

Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Botoşani a organizat anul trecut 93 de acţiuni şi aproape patru mii de verificări directe, la toate fiind atraşi specialişti din cadrul instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea fraudelor economico-financiare, respectiv Garda Financiară, D.J.A.O.V., I.T.M. , O.J.P.C. , D.S.V.S.A. , Garda de Mediu, D.A.D.R. Potrivit cifrelor oficiale în urma acţiunilor s-a înregistrat o scădere a infracţiunilor, 953 faţă de 1402 infracţiuni în anul anterior, pentru care au fost cercetate 423 persoane.
În anul 2012 infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 constatate au înregistrat un trend descendent, de la 240 în anul 2011 la 175 în perioada evaluată, iar din punct de vedere al finalităţii judiciare, într-un număr de 48 cazuri au fost formulate propuneri de sesizare a instanţei de judecată.
Numărul persoanelor cercetate pentru asemenea fapte a scăzut de la 249 la 126. Tot anul trecut au făcut obiectul măsurilor asiguratorii bunuri în valoare de 5.429.977 lei fiind aplicate 1.864 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 649.180 lei. În anul 2012, la propunerea organelor de cercetare penală, unităţile de parchet au întocmit şi promovat în instanţă 16 rechizitorii pentru evaziune fiscală sau infracţiuni conexe acesteia.
De asemenea în anul 2012 au fost constatate 180 infracţiuni de contrabandă, fiind cercetate 121 de persoane. În cauzele penale instrumentate, au fost indisponibilizate 1.976.200 ţigarete (98.810 pachete). De asemenea, au fost indisponibilizate şapte autovehicule folosite la săvârşirea faptelor de contrabandă. Pentru combaterea traficului şi comerţului ilegal cu ţigarete, în cursul anului 2012 au fost aplicate 1.068 sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 12/1990, în valoare de 318.900 lei (Adrian Marcu)