S-a stabilit că Dănuţ A. în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2011 2012, cu sprijinul contabilei prin folosirea de declaraţii pe proprie răspundere întocmite în fals , au indus şi menţinut în eroare reprezentanţii APIA Botoşani, obţinând în mod ilegal de la bugetul de stat suma de 26.456 lei, reprezentând ajutorul acordat de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
Tot a propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Ionuţ P. de 26 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie şi reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
În calitatea sus menţionată, Ionuţ P. a refuzat în mod nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somat legal, iar în perioada octombrie 2010 februarie 2012 a reţinut de la angajaţi şi nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadenţă, obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.742 lei.
Anchetat penal este şi Cristinel C. de 44 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. În perioada februarie iunie 2012, Cristinel C. a reţinut de la angajaţi şi nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadenţă, obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 5.279 lei.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Lăcrămioara T. de 37 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
În perioada iulie octombrie 2012, femeia a reţinut de la angajaţi şi nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadenţă, obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.964 lei.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale şi faţă de Mihaela V. de 27 ani, din comuna Dîngeni, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
Mihaela V. a refuzat nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somată legal, împiedicând astfel verificările financiar-fiscale. (Adrian Marcu)