Scopul percheziţiilor şi controalelor a fost acela de a identifica şi ridica instalaţii artizanale de îmbuteliat băuturi alcoolice spirtoase fabricate ilicit, băuturi alcoolice depozitate şi comercializate cu încălcarea legislaţiei fiscale, ţigări şi alte produse accizabile, în vederea probării activităţii infracţionale a celor 21 învinuiţi. Cercetările formează obiectul dosarului penal nr.68/P/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, fiind desfăşurate de ofiţerii de poliţie din cadrul Serviciului Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorului şi cu sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă. În cauză se efectuează acte de urmărire penală faţă de 21 învinuiţi implicaţi în activităţi de producere, îmbuteliere şi comercializare de băuturi alcoolice spirtoase, cu încălcarea legislaţiei fiscale ( fiind reţinute în sarcina acestora infracţiuni precum evaziune fiscală şi producere, deţinere şi comercializare de produse accizabile). Prin producerea, deţinerea şi comercializarea în afara antrepozitului fiscal a cantităţii totale estimate pe baza probatoriului administrat până în prezent la 24.533 litri băuturi spirtoase, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost stabilit de către Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani la suma de 151.381 lei.
La percheziţii au participat 49 poliţişti, 8 comisari ai Gărzii Financiare Secţia Botoşani şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. În locaţiile percheziţionate au fost identificate şi ridicate 2 instalaţii clandestine pentru procesarea şi îmbutelierea băuturilor spirtoase, 846 PET-uri noi a câte 5 litri, peste 3.000 litri băuturi spirtoase, peste 21.000 ţigarete de contrabandă, sume de bani şi alte mijloace de probă.
Cercetările continuă, în prezent o parte din învinuiţi fiind aduşi pe bază de mandat la sediul IPJ Botoşani, iar o parte se află la locaţiile percheziţionate, unde echipele mixte de control continuă activităţile la care am făcut referire mai sus. (Lavinia Preda)