Se consideră că omul de afaceri Dumitru Amişculesei et Company au adus un prejudiciu la bugetul statului estimat la 743.000 euro, la care se adaugă impozitul pe profit şi contravaloarea TVA-ului, deci trece binişor de un milion de euro.
Sunt suspectaţi de spălare de bani şi că au vândut botoşănenilor rachiu făcut din diluant. Şi totuşi, ieri după-amiază magistraţii suceveni au dat soluţie pozitivă recursului intentat în cazul arestării preventive a omului de afaceri Dumitru Amişculesei, a doi dintre fiii acestuia, juristului Florin Cimpoi şi alţi trei învinuiţi.
Acum două zile, judecătorii botoşăneni au decis arest preventiv pentru familia Amişculesi, însă hotărârea lor a fost „întoarsă” la Suceava, la Curtea de Apel. Cei învinuiţi au totuşi obligaţia să nu iasă în afara localităţii unde îşi au domiciliul.
Procurorii botoşăneni au făcut demersurile necesare pe lângă Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, iar acum aşteaptă raportul acestei instituţii cu privire la conturile bancare ale familiei Amişculesei.
„Conturile sunt monitorizate de o bună perioadă, de prin luna decembrie. Am discutat cu Adrian Cucu, preşedintele Oficiului de Combatere a Spălării Banilor şi doamna procuror general Kovesi şi am rugat-o să mă sprijine în demersul la domnul preşedinte pentru a obţinerii mai repede detaliile preliminare necesare argumentării încadrării juridice referitoare la spălarea de bani. Avem probe la ora actuală însă un asemenea demers fără oficiul naţional nu îl putem face”, a declarat Cristian Popovici (foto), prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani..
Cei şapte care au scăpat de arestul preventiv sunt cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni de „evaziune fiscală”, infracţiuni privind producerea de băuturi alcoolice distilate în afara antrepozitului fiscal, infracţiuni de „deţinere şi comercializare a băuturilor alcoolice accizabile, cu încălcarea legislaţiei fiscale”, „asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni”, respectiv infracţiuni de „spălare de bani”, în cazul primilor doi inculpaţi.
Aceştia sunt: Amişculesei Dumitru, director general al SC Daryany Firacos SRL Botoşani; Florin Cimpoi, consilier juridic la SC Daryany Firacos SRL Botoşani, SC Fishmar Boys SRL Răchiţi; SC Corros SRL Răchiţi (administrator în fapt al SC Fishmar Boys SRL Răchiţi şi SC Sandokan SRL Răchiţi); Marius Amişculesei, angajat la SC Daryany Firacos SRL Botoşani; Andrei Amişculesei, angajat la SC Daryany Firacos SRL Botoşani, Vieriu Mitică, angajat la SC Fishmar Boys SRL Răchiţi; Vasile Arbore, angajat al SC Daryany Firacos SRL Botoşani, Ioan Pavel, angajat fără forme legale al lui Dumitru Amişculesei. (Lavinia Preda)