Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Cultură
Infracţiuni
Economic
Fapt divers
Învăţământ
Sănătate
Administraţie
Social
Sindicate
Ştiri agenţii
Horoscop
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.7440 lei
1 USD = 4.1547 lei


Număr accesări
Astăzi:
13175
De la 07 Ianuarie 2003
70953476

Evaziune de 17 miliarde la VINALCOOL 2000

  • 12 May 2006, 23:00
Prejudiciile aduse statului în urma afacerilor cu alcool au atins în ultimul timp cote alarmante, tot mai des fiind interceptate de echipajele de poliţie transporturi de alcool şi băuturi alcoolice fără acte de provenienţă. De asemenea, pentru a fi scutite de plata obligaţiilor fiscale pentru produsele de acest fel distribuite sau cumpărate, agenţii economici apelează şi la facturi fiscale sau orice alte documente cu caracter fiscal. O astfel de afacere nelegală a fost cercetată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prejudiciul rezultat în urma întocmirii dosarului fiind în jur de 17 miliarde lei ROL. Anterior demarării activităţii ilicite, A.G.N şi I.M., ambii inculpaţi în dosar au vrut să intre în afaceri, însă, în acest scop a fost achiziţionată o societate doar de unul dintre ei, de activitatea efectivă a societăţii ocupându-se celălalt A.G.N. După ce au plătit cei 3.000 de EURO ceruţi la cesionarea societăţii ieşene, aceştia au schimbat numele în SC VINALCOOL 2000 SRL, la obiectul activităţii înregistrându-se îmbutelierea şi distribuirea de băuturi alcoolice. „În data de 4 mai a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani rechizitoriu de trimitere în judecată la un dosar de evaziune prevăzută de Legea 87/ 1994, prejudiciul estimat pentru ambele societăţi botoşănene implicate fiind în jurul a 17,7 miliarde ROL. În cazul societăţii VINALCOOL 2000 , a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune administratorul societăţii, M.I. Fapta sa constă în aceea că în perioada martie aprilie 2000, acesta a aprovizionat societatea cu alcool etilic şi băuturi alcoolice vrac, în baza unor facturi fiscale fictive, scopul determinat de anchetatori fiind acela de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale. Prin aceasta s-a cauzat un prejudiciu statului în valoare de 4,4 miliarde ROL. Pentru a doua societate, AGROMIT SRL Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală a fost trimis în judecată C.Ş. care, în perioada ianuarie 1999 – aprilie 2000, în calitate de administrator a înregistrat în contabilitate 109 facturi false, sustrăgându-se de la plata impozitelor în valoare de 13,3 miliarde ROL”, a declarat Florina Piloş, procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată pentru complicitate la înşelăciune şi alţi trei inculpaţi, unul de la VINALCOOL 2000, NGA, şi ceilalţi de la AGROMIT, ultimii doi aprovizionând cu alcool etilic şi băuturi alcoolice societatea în baza unor facturi false. Pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de M.I., M.D., C.S. şi N.G.A., pentru acestea intervenind prescripţia. În acest dosar au fost efectuate controale încrucişate de către brigăzi ale Gărzii Financiare şi Oficiul Registrului Comerţului pentru a stabili realitatea tranzacţiilor, facturile în acest dosar nefiind ridicate de la organul fiscal care era trecut la emitent. (Dumitriţa AILOAE)

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

[ Comentarii (0)]


Conţac învins de instanţă
MIE şi-a golit sacul în traista botoşănenilor
80 de ani de la apariţia „Monografiei oraşului Botoşani”, scrisă de un fălticenean, GOROVEI – 1926
Primarul ilegal
Zi neagră cu accidente de muncă
Dorul de unchi îi face perseverenţi în ilegalităţi
Condiţii decente pentru pacienţii de la Podriga
Reduceri de cheltuieli pe spinarea bolnavilor
Alegerile anticipate ar fi un antrenament pentru republicani
CJAS încearcă să aplaneze situaţia din sistemul sanitar
Seminar de discuţii cu agenţii economici
Florile de pe morminte scoase la vânzare în pieţe
*Florile din cimitir o afacere de sezon pentru hoţi
Perioada de probă este vechime în muncă
Ucis de un consătean
Răzbunare prin intermediul autorităţilor
Raţia de pâine donată de deţinuţi
Procese săptămânale ale D.G.A.S.P. Botoşani
Un prim pas în proiectul de alimentare cu apă din sursele Siret şi Prut
Întrunire pe tema sancţiunilor comunitare amânată
Un nou episod din restanţele financiare ale profesorilor
Parteneriat între grădiniţe
Concurs naţional "Europa de mâine"
Incendiul l-a băgat în spital
Incendiu soldat mai mult cu sperieturi
Prefectul Roman speră să obţină bani pentru refacerea infrastructurii
Românul şi pusul capacului
Festivalul Eurovision: Mihai Trăistariu, printre marii favoriţi
Un designer italian a inventat „pantofii cu electroşocuri”
În Mexic un puşti de şase ani a fost admis la Universitatea de Medicină
Şapte alpinişti morţi şi patru dispăruţi pe muntele Elbrus din Rusia
Pionierul clonajului sud-coreean, în faţa justiţiei
Iguane vii folosite pentru transportul drogurilor
Aerul arctic, victimă a unei poluări inedite
Un fabricant japonez pune la punct bascheţi speciali pentru spaţiu
Premierul Tăriceanu a jucat fotbal în scopuri caritabile, pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi
Traian Băsescu a făcut primii paşi, la trei zile, de la operaţie
Rovana Plumb critică zvonurile potrivit cărora PSD ar putea renunţa la moţiunea de cenzură
Dan Dungaciu, subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni
Biroul de Informare al Parlamentului European a lansat un site în limba română
Modificările şi completările la Legea patronatelor nu corespund necesităţilor legislative în domeniu
Horoscop
Oameni de afaceri cu aureolă de celebritate
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă