Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Politică
Infracţiuni
Anunţuri
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Gastronomie
Religie
Evenimente
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8286 lei
1 USD = 4.4674 lei


Număr accesări
Astăzi:
956
De la 07 Ianuarie 2003
80622469

Gruia Stoica, fratele si tatal sau, trimisi in judecata de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani

  • 9 December 2015, 23:00
Omul de afaceri Gruia Stoica, proprietarul Grup Feroviar Roman, fratele si tatal sau au fost trimisi in judecata de DIICOT Iasi pentru evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul privind privatizarea firmei Transbordare Vagoane Marfa, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 8,8 milioane lei.
Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi i-au trimis in judecata pe Gruia Stoica, Vasile Didila (fratele din partea mamei al lui Gruia Stoica) si Vasile Raducan (tatal lui Gruia Stoica), pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, transmite Mediafax.
Potrivit procurorilor DIICOT Iasi, in anul 2003, SC GFR SA a preluat SC Transbordare Vagoane Marfa CFR-TVM SA Iasi de la societatea CFR Marfa SA, contractul de vanzare-cumparare a actiunilor fiind semnat de Vasile Didila, presedintele Consiliului de Administratie al companiei GFR SA.
"In perioada 2003-2005, inculpatii Stoica Gruia, Didila Vasile si Raducan Vasile, bazandu-se pe relatia de rudenie si incredere reciproca, au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani elaborand un plan prin care sa diminueze baza impozabila a SC GFR SA si SC GFR-TVM SA, in scopul prejudicierii bugetului de stat, dupa care sa ruleze mai multe sume de bani prin conturile bancare, astfel incat sa creeze o aparenta de legalitate a circuitelor comerciale fictive concepute si apoi sa readuca sumele de bani folosite inapoi in conturile SC GFR SA. In cadrul grupului infractional, fiecare dintre cei trei inculpati a indeplinit un anumit rol in circuitele evazioniste si de spalare a banilor", se arata in comunicat.
Dupa achizitionarea pachetului majoritar de actiuni al SC Transbordare Vagoane Marfa CFR-TVM SA, Vasile Didila, Vasile Raducan si Gruia Stoica au schimbat conducerea societatii si "au impus propriile reguli".
Procurorii DIICOT sustin ca firma achizitionata de compania lui Gruia Stoica a fost introdusa intr-un circuit financiar fictiv, alaturi de SC GFR SA, SC GRAMPET SA si SC RAPID COM SRL, in scopul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, dar si al spalarii banilor astfel obtinuti.
"Circuitul financiar a vizat savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prin intermediul SC GFR SA, urmare a inregistrarii unui contract fictiv de subinchiriere vagoane de la SC RAPID COM SRL, precum si prin intermediul SC GFR-TVM SA, urmare a inregistrarii unui contract fictiv de consultanta. Prejudiciul total creat bugetului de stat este in suma de 8.871.394,9 lei", mai arata procurorii DIICOT Iasi. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Iasi, primul termen fiind programat in 22 decembrie.
In luna martie a acestui an, omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat la patru ani de inchisoare si trei ani interzicerea unor drepturi pentru cumparare de influenta, in acelasi dosar avocatul Doru Bostina primind o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru trafic de influenta, sentinta Curtii de Apel Ploiesti nefiind definitiva.
In acel dosar, Gruia Stoica a fost acuzat de procurorii anticoruptie de cumparare de influenta, dupa ce i-ar fi dat avocatului Doru Bostina trei milioane de euro pentru a afla pretul cerut de CFR Marfa la licitatia pentru transportarea carbunelui organizata de Complexul Energetic Oltenia (CEO), la care participa si firma acestuia, GFR.
Sentinta a fost atacata cu recurs la ICCJ, unde este programat un termen in 12 ianuarie.
Agentia de stiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Ioan Oltean: Procedura arestarii preventive este lipsita de orice justificare
Oricine poate deveni victima unui denuntator aflat in stare de detentie
Codul de etica si conduita a membrilor PSD, forma finala:
plagiatul, unul dintre criteriile de integritate pentru candidatii la alegeri
Printul Paul, internat la Spitalul din Ploiesti, dupa ce i s-a facut rau cand mergea spre DNA Brasov
Dan Andronic, dus la DNA Brasov.
Seful Evenimentului Zilei, implicat in dosarul retrocedarilor cu prejudiciu de 136 de milioane de euro
Prejudiciu urias intr-un nou dosar cu despagubiri:
136 de milioane de euro. Vizati in dosar - Dan Andronic, Remus Truica, Printul Paul si Andrei Marcovici, fost consilier al lui Tariceanu
Eveniment editorial inedit
Prognoza meteo pentru joi si vineri
Microbuzul SRl Botoşani vă informează
Guvernul a modificat modul de calcul al pensiilor militare
Mihnea Motoc: Pensiile speciale nu scad, ci cresc
John Kerry merge saptamana viitoare in Moscova,
pentru a discuta cu Vladimir Putin despre Ucraina si Siria
Bani la liber pentru finlandezi.
Guvernul Finlandei anunta intentia introducerii venitului de baza universal de 800 de euro lunar
Angela Merkel a fost desemnata personalitatea anului 2015 de revista Time
Pe locul doi, Abou Bakr al-Baghdadi, liderul gruparii Statul Islamic
Ambasadorul SUA, Hans Klemm: Romania a inceput sa fie recunoscuta la nivel international,
si in special in regiune, drept modelul de urmat in lupta anticoruptie
Criza constitutionala se intensifica in Polonia
Presedintele Klaus Iohannis si premierul britanic David Cameron sustin declaratii de presa comune,
Horoscopul zilei de 10.12.2015
Bancul zilei: O mică gafă a soţiei
Reţeta zilei: Cârnaţi in sos de ardei şi ceapă
Guvernul Ciolos ramane la decizia initiala: fara bani pentru constructia de biserici
Salariul personalului neclerical din unitatile de cult si facultatile de teologie, marit de la 600 la 1050 lei
(salariul minim brut). OUG data de Ponta, in vigoare din 1 octombrie, a fost adoptata de deputati
Botoşani/Copălău: 8 consilieri locali puşi la plata unor daune morale în sumă de 5.000 lei
Ioan Rotundu
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă