Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Cultură
Infracţiuni
Anunţuri
Economic
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Gastronomie
Important
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.7440 lei
1 USD = 4.1547 lei


Număr accesări
Astăzi:
6336
De la 07 Ianuarie 2003
68486571

Oficiul pentru combaterea spalarii banilor a identificat 286 de persoane fizice si juridice care au realizat transferuri cu Panama

  • 12 April 2016, 23:00
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama, a declarat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiului, in cadrul Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.
"Pana in prezent, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Au intrat 21,7 milioane euro si au iesit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro", a explicat Plaiasu.
El a precizat ca Panama este un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului.
"In procedurile interne ale noastre, tranzactiile financiare si comerciale cu legaturi spre entitatile si teritoriile mentionate imbraca caracteristici de risc ridicat, major, cu consecinte in cresterea operativitatii de analiza. Panama este un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la baza si un istoric cu trimitere la zona spalarii banilor si finantarii terorismului fapt ce ne-a facut sa realizam o legatura directa cu unitatea de informatii din acest stat", a mai afirmat oficialul Oficiului.
De asemenea, el a reamintit ca institutia monitorizeaza zilnic, prin specialisti, informatiile publice si le angreneaza in procedurile specifice pentru a operationaliza eventualele suspiciuni si indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.
ntia de stiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

[ Comentarii (0)]


Lista candidaţilor PNL la funcţia de primar în alegerile din 5.06.2016
Cine este Marian Munteanu, noul candidat PNL la Primaria Bucuresti:
Fost lider al studentilor asociat ulterior cu "calaul studentilor", Virgil Magureanu. Cum a devenit Munteanu un mare promotor al nationalismului si curentului anti-occidental
Libraria Mihai Eminescu retrage de la vanzare cartea "Holocaustul. Gogonita diabolica",
dupa ce reprezentantii editurii ar fi spus ca urmaresc sa fie dati in judecata
Prognoza meteo pentru miercuri si joi
Anca Dragu: Legea salarizarii bugetare inseamna suplimentar 300 de milioane de lei net,
bani pe care ii avem
Premierul Ciolos ia in calcul asumarea raspunderii guvernului in Parlament pe reforma administratiei
Dacian Ciolos: Nu sunt Don Quijote dar pot fi kamikaze in reformarea unor domenii,
Ministerul Muncii: Proiectul de ordonanta privind salarizarea va fi retras
Ministrul Costea ameninta cu demisia in cazul in care proiectul ramane pe agenda Guvernului
Administratia Prezidentiala: In luna martie, presedintia a cheltuit 493.910 lei pentru deplasari in strainatate
Suma de 1.447.493 este pentru primele 3 luni din an
Un membru CNA cere DNA sa publice numele televiziunilor implicate in dosarul Ludovic Orban
Horoscopul zilei de 13.04.2016
Bancul zilei: Un anumit mod de recunoaştere
Re’eta zilei: Colivă tradiţională
Biblioteca Judeţeană Botoşani - Şcoala altfel
PSD doreşte să păstreze Botoşaniul folosindu-se de DNA
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă