Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Politică
Infracţiuni
Economic
Editorial
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Gastronomie
Comentarii
Publicitate
Evenimente
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.7667 lei
1 USD = 4.3224 lei


Număr accesări
Astăzi:
3003
De la 07 Ianuarie 2003
72096627

Percheziţii în Mehedinţi, într-un caz de evaziune

  • şeful Politiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia, duşi la audieri
  • 21 November 2013, 23:00
Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Mehedinti, intr-un caz de evaziune fiscala in care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni de afaceri, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 10 de milioane de euro, informeaza Mediafax.
Seful Politiei Locale Drobeta Turnu Severin si sotia acestuia, dusi la audieri
Seful Politiei Locale Drobeta Turnu Severin si sotia acestuia au fost ridicati, joi, de politisti de la locuinta lor si dusi la audieri, in urma perchezitiilor din judetele Mehedinti, Gorj, Dolj, Timis, Dambovita si municipiul Bucuresti, care vizeaza o retea specializata in evaziune fiscala. Procurorii DIICOT si ofiterii de la Crima Organizata fac, joi dimineata, 80 de perchezitii in judetele Mehedinti, Gorj, Dolj, Timis, Dambovita si municipiul Bucuresti, fiind vizata o retea specializata in evaziune fiscala.
Potrivit unor surse din cadrul anchetei, reteaua, in acest caz ar fi implicata si familia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micsoniu, precum si mai multi oameni de afaceri, inregistra facturi fictive la firmele pe care le aveau in calitate de actionari majoritari sau asociati.
"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca membrii gruparii au identificat mai multi agenti economici interesati sa-si diminueze ilegal baza impozabila prin inregistrarea in evidentele contabile a unor documente aferente unor operatiuni comerciale nereale, dupa care, prin mai multe firme controlate de catre ei au emis facturi ce nu reflecta operatiuni economice reale catre acestea", se arata intr-un comunicat DIICOT.
Potrivit comunicatului, grupul infractional organizat a furnizat aceste facturi fiscale in schimbul unor comisioane cuprinse intre 4-10% din valoarea inscrisa pe acestea, iar contravaloarea lor era achitata prin transferuri bancare in conturile firmelor emitente. "Ulterior, sumele erau retrase in numerar in aceleasi zile in care erau incasate, iar dupa retragerea in numerar a sumelor respective si dupa retinerea comisioanelor stabilite, liderii gruparii inapoiau banii partenerilor de afaceri, care ii reintroduceau in patrimoniul firmelor detinute", se precizeaza in comunicat.
Conform DIICOT, sstfel, in cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii gruparii au efectuat livrari nereale de marfuri catre mai multe firme, care in acest fel si-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situatie care a dus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 28.900.000 de lei, constand in TVA si impozit pe profit deduse in mod nelegal.
"S-a retinut faptul ca in perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unitati bancare, au fost incasati aproximativ 85.129.000 lei de la 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral in numerar din conturi, nefiind platit niciun furnizor de catre firmele controlate de grupul infractional. Retragerile de numerar s-au facut in baza unor documente false, respectiv ,borderouri achizitii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor functionarilor bancari", mai precizeaza DIICOT.
Prejudiciul in acest caz este estimat la aproximativ 10 de milioane de euro. Printre firmele vizate se numara si o firma de paza detinuta de sotia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin.
Procurorii ar urma sa puna in aplicare 38 de mandate de aducere, intre persoanele care vor fi audiate numarandu-se oamenii de afaceri Constantin Badescu, Constantin Izvoranu, sotia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin, dar si avocatul omului de afaceri Constantin Badescu, Sorin Crudiu, au precizat sursele citate.
Actiunea este coordonata de DIICOT Mehedinti in colaborare cu Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Mehedinti, participand aproximativ 300 de forte de interventie.
Agenţia de ştiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

[ Comentarii (0)]


Schimb de replici pe tema numirii lui Ilie Sarbu în fruntea Comisiei Băsescu-CEC
Înfiinţarea unei comisii in cazul Călăraşi ar fi un abuz
Ruptura cu PNL s-a produs pentru că nu a sprijinit "lupta împotriva numirii lui Koveşi la DNA"
Experţii CE se declara îngrijoraţi că România mu-şi îmbunătăţeşte semnificativ mediul de afaceri
Din nou la indemnizaţii nesimţite
Ioan Rotundu
117.000 de români au semnat pentru ca Basarabia să vină acasă
înițiativa legislativă a fost lansată în Parlamentul României
Crin Antonescu despre şeful Fiscului: Să demisioneze
Atacurile de la Paris: Suspectul a fost prins de poliţie
Cum pregăteşte Guvernul întâlnirea cu delegaţia chineză care va ajunge la Bucuresti
Lista marilor proiecte comune
Vizita premierului chinez în România pare a fi o strategie de divizare a UE
diplomat european
Horoscop
Bancul zilei: Destăinuirea fiului către tată
Gastronomie: Gulaş cu carne de porc
Tributar mentalităţii de zapciu
Ioan Rotundu
Spectacol cu orchestra din Viena la Casa sindicatelor Boto;ani
Botoşani: Familia Amişculesei, o familie de puşcăriabili în devenire
Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi

Blogul lui Rotundu
Arhivă