Care sunt acuzatiile DNA formulate fata de invinuiti:
1. Gheorghe Stefan - trafic de influentasi spalare de bani In 2009, perioada in care era primar al mun. Piatra Neamt, in baza intelegerii prealabile cu Dorin Cocos, Gheorghe Stefan a pretins si primit de la (...) si (...) suma de 3.996.360 euro pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul Ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de (...) adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009.
Sumele de bani au fost transferate in contul firmei DD LAND OIL CORPORATE LTD - firma apartinand lui (...), persoana ce face parte din cercul relational al inculpatului Gheorghe Stefan si care a acceptat tranzactionarea acestei sume prin contul DD LAND OIL CORPORATE LTD la solicitarea lui (...), un alt apropiat al inculpatului Gheorghe Stefan. La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani.
Potrivit declaratiilor formulate de un martor, in primavara anului 2009, "urmare a discutiilor purtate cu (...) s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocos pentru a discuta cu acesta posibilitatea reinnoirii contractului de licentiere si a constat ca aici il asteptau Dorin Cocos, Gheorghe Stefan si ministrul comunicatiilor, Gabriel Sandu".
Martorul sustine ca in perioada urmatoare a avut mai multe intrevederi cu acestia in cadrul carora au fost formulate anumite pretentii banesti pe care trebuia sa le onoreze in situatia in care dorea sa obtina incheierea contractului pentru incheierea de licente. Martorul sustine ca pentru efectuarea platii sumelor pretinse de Cocos Dorin - circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel - 2.700.000 euro, Gheorghe Stefan - 3.996.360 euro, a3.996.360 euro (...) a infiintat firma Barringwood Investment Limited, in contul careia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele mentionate mai sus.
Un alt martor afirma ca Gheorghe Stefan si Dorin Cocos si-au exercitat influenta asupra ministrilor Gabriel Sandu, (...), Valerian Vreme si respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii avand ca lider firma D-CON.NET, iar dupa cesionarea contractului catre (...) , D-CON.NET a incasat pretul si a platit mita ceruta de oficialitati prin intermediul unor societati de tip OFF-SHORE.
Un martor a declarta in 28 iulie 2014 ca, in cursul anului 2008 sau 2009, in contextul finalizarii contractului dintre Guvernul Romaniei si Microsoft, (...) a apelat la (...), despre care era cunoscut ca avea o relatie buna cu Dorin Cocos pentru a-l sustine in cadrul licitatiei ce urma a se realiza. Martorul sustine ca (...) a intermediat legatura dintre (...) si Dorin Cocos, in perioada respectiva fiind organizate diverse intalniri intre (...) si Gabriel Sandu, fie la Ministerul Comunicatiilor, fie in alte locatii. Martorul (...) a declarat ca aceste intalniri au fost intermediate de Dorin Cocos, la unele dintre acestea participand si Gheorghe Stefan, "despre care se discuta ca avea o oarecare autoritate asupra lui Gabriel Sandu."
Ulterior adjudecarii licitatiei de catre firma D.Con.Net., martorul sustine ca Dorin Cocos a stabilit modul in care trebuie distribuite sumele transferate de la D.Con.Net catre Barringwood Investment Ltd., printre beneficiarii acestor sume regasindu-se Gabriel Sandu, Gheorghe Stefan, Dorin Cocos, (...), Nicolae Dumitru. Firmele in care urma sa se faca plata au fost indicate lui (...) de fiecare dintre persoanele mai sus mentionate, la fel si persoanele de contact. Cu privire la plata efectuata catre Nicolae Dumitru (sau firma acestuia) se arata ca a fost facuta in considerarea faptului ca dansul a emis o scrisoare de garantie absolut necesara contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocos se arata ca au fost in cea mai mare parte remise in numerar, banii fiind retrasi numerar din Elvetia de (...) si inmanati personal de acesta lui Dorin Cocos.
Din declaratia unui alt martor rezulta ca (...) beneficia de sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relatiilor cu Dorin Cocos si Gheorghe Stefan. Se arata in declaratie ca licitatia din anul 2009 a fost organizata pentru a se crea o aparenta de legalitate si intrucat "(...) nu a reusit sa determine primul-ministru de la acea vreme sa aprobe incredintarea directa a acestui contract catre firma D.Con-Net."
Procurorii au mai multe extrase de cont care le sustin acuzatiile. Astfel:
In 19.10.2009, firma D-CON.NET a incheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atesta operatiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existenta, servicii de urgenta pentru "Bucuresti, Muntenia, Transilvania, Moldova", in valoare de circa18.153.058 euro.
Barringwood Investment Ltd a incheiat cu firma DD LAND OIL CORPORATE LTD un contractul de suport tehnic si consultanta in valoare de 3.996.360 de euro, iar in baza acestui contract a emis doua facturi: invoice (...) din data de 09.11.2009 in valoare de 1.664.100 euro si invoice (...) in valoare de 2.332.260 euro.
Din contul DD LAND OIL CORPORATE LTD au fost efectuate plati catre S.C. The Studio SRL, S.C. Authentic Travel & Management S.A., S.C. Stedax International SRL, S.C. Elcopet Serv SRL, S.C. Euroconsulting Expert KSRY SRL, Explorer Corporated Limited, SC C&C Business Idea Style SRL, Hypros Accounting Limited, Lightson Industries Limited s.a., tranzactiile efectuate neavand la baza documente justificative.
2. Cocos Dorin - trafic de influenta si spalare de bani
In anul 2009, in baza intelegerii prealabile cu inc. Gheorghe Stefan si inc. Sandu Gabriel, a pretins de la (...) si (...) suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Stefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul Ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de (...) adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la (...) prin intermediul lui (...) suma de 9.000.000 USD.
Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET in contul Barringwood Investment Ltd (societate controlata de (...),(...) si (...)), de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferata in contul DD LAND OIL CORPORATE LTD, suma de 2.700.000 euro in contul firmei ESSIM PARTNERS CORPORATION, iar suma de 9.000.000 de euro a fost retrasa numerar de (...) si remisa lui Dorin Cocos. La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani.
In luna decembrie 2011, Cocos Dorin a mai primit de la (...) suma de 500.000 de euro. In luna septembrie 2014, dupa ce au aparut in presa primele informatii cu privire la dosarul 187/P/2013, Dorin Cocos i-a solicitat lui (...) sa semneze un numar de 21 de chitante prin care sa ateste in mod nereal ca i-a fost restituita suma de 210.000 euro.
Chitantele erau antedatate si atestau in mod nereal, faptul ca (...) ar fi primit de la Dorin Cocos la anumite intervale de timp, urmatoarele sume de bani:
18.04.2013 - suma de 44.600 RON;
28.04.2013 - suma de 44.500 RON; 22.05.2013 - suma de 44.100 RON;
10.06.2013 - suma de 43.900 RON; 27.06.2013 - suma de 44.500 RON;
30.07.2013 - suma de 43.900 RON; 29.08.2013 - suma de 44.400 RON;
12.09.2013 - suma de 44.800 RON; 27.09.2013 - suma de 44.600 RON;
18.10.2013 - suma de 44.500 RON; 28.10.2013 - suma de 44.400 RON;
28.11.2013 - suma de 44.300 RON; 18.12.23013 - suma de 44.700 RON;
24.01.2014 - suma de 45.200 RON;08.02.2014 - suma de 44.800 RON;
24.02.2014 - suma de 45.100 RON; 10.03.2014 - suma de 45.000 RON;
18.03.2014 - suma de 45.000 RON; 12.05.2014 - suma de 44.300 RON; 08.07.2014 - suma de 44.900 RON.
Toate casele mele valoreaza cat apartamentul in care sta Ponta 
