Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Infracţiuni
Anunţuri
Economic
Fapt divers
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu


Număr accesări
Astăzi:
17453
De la 07 Ianuarie 2003
123749123

Republica Moldova: Autoritatile vor sa puna sub acuzare mai multi bancheri pentru o frauda fiscala de 20 miliarde dolar

  • 30 September 2014, 23:00
Republica Moldova intentioneaza sa puna sub acuzare patru sau cinci bancheri pentru spalare de bani, sub suspiciunea ca au facilitat transferul a 20 de miliarde de dolari, bani iliciti, din Rusia in Letonia, relateaza Bloomberg.
"Investigatia este aproape finalizata", a declarat Vasile Sarco, directorul unitatii de prevenire si combatere a fraudelor fiscale din Molodova, pentru publicatia economica.V Banca Centrala din R. Moldova a amendat o banca locala si managementul ei, dupa o ancheta prin care s-au investigat tranzactii suspecte, in valoare totala de 18 si 20 de miliarde de dolari, desfasurate intre 2010 si 2014, a anuntat guvernatorul Bancii Centrale Dorin Dragutanu.V Schema de fraudare a fost denuntata pentru prima data de Proiectul de Raportare a Coruptiei si a Crimei Organizate (OCCRP), un centru de jurnalism de investigatie nonprofit. OCCRP a precizat ca este cea mai mare astfel de retea de fraudare pe care a gasit-o pana acum in statele fostei Uniuni Sovietice. Cifra de 20 de miliarde de dolari reprezinta mai mult decat dublul produsului intern brut de 8 miliarde de dolari al Moldovei.
Letonia, care a devenit in luna ianuarie cel de al 18-lea membru al zonei euro, a devenit un paradis pentru banii fost-sovietici, fiind comparata cu Ciprul. In cadrul investigatiei de un an, OCCRP, care are birouri in Bucuresti si capitala bosniaca Sarajevo, sustine ca a descoperit ca 19 banci din Rusia au folosit datorii false procese de pe rolul instantelor din Moldova pentru a justifica banii, transferand fonduri din banca Moldindconbank din Republica Moldova catre Trasta Kommercbanka din Letonia.
Moldindconbank a calificat acuzatiile ca fiind "nefondate", explicand ca operatiunile "au respectat pe deplin legislatia Moldovei si regulile bancii centrale", potrivit unui comunicat emis in 11 septembrie.
Purtatorul de cuvant al Trasta, Marina Lebedeva, a precizat, de asemenea, ca banca letona a respectat toate legile, refuzand sa ofere alte detalii. Autoritatea anti-frauda din Rusia, Rosfinmonitoring, a refuzat sa comenteze cazul. Viesturs Burkans, seful autoritatii anti-frauda din Letonia, a refuzat de asemenea sa comenteze, invocand restrictii legale.
Potrivit directorului autoritatii de reglementare bancara din Letonia, Kristaps Zakulis, cazul este "un fapt cunoscut". "Au existat si exista incercari, nu doar in letonia, dar si in sistemele financiare ale altor tari", sa se invarta bani, a declarat acesta in cadrul unei conferinte de presa din data de 4 septembrie.
Cele doua banci din Moldova si Letonia - alaturi de alti creditori din Elvetia, Cipru si Lituania - au fost folosite pentru a spala o parte dintre cele 230 de milioane de dolari din cel mai mare caz de frauda fiscala din Rusia, din 2007, potrivit fondului de investitii Hermitage Capital. Avozatul Hermitage Sergei Magnitsky, care a dezvaluit frauda, a murit ulterior intr-o inchisoare din Moscova.
De asemenea, Letonia a impus o amenda de 140.000 de euro unei banci pe care a refuzat sa o nominalizeze. Moldova a identificat mai multe tranzactii suspecte si a amendat o banca, potrivit guvernatorului Bancii Centrale, care a refuzat sa spuna numele bancii. Acesta a precizat ca 5 bancheri sunt la ora actuala investigati in acest caz.
Agentia de stiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Horoscopul zilei
Bancul zilei: Întrebare perversă
Un martor al DNA in cazul Microsoft afirma ca Adrian Nastase si Victor Ponta sunt implicati in trafic de influenta
Inflatia se apropie de zero in zona euro, alimentad temerile de deflatie. Toate privirile se indreapta spre BCE
Parlamentul a dat liber la campaniile de linsaj mediatic la adresa magistratilor
Vladimir Putin nu isi poate pune in practica amenintarile vizand Polonia si Romania
Ioana Petrescu nu stie cum vor fi calculate accizele in 2015
Acum sunt platite dupa un curs fictiv leu-euro de 4,74 lei
Cristian Roman: Prefecții au fost scoși ,,la produs”
Modern Calor Botoşani: COMUNICAT DE PRESĂ
Trei incendii în două ore
Moșia Cai de Vis invită la tangou
Deputatul PSD Tamara Ciofu solicită Ministerului Finanțelor eliminarea impozitului pe dobânzi
Interviu cu Victor Ponta (P)
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă


Ultimele articole de pe blog