Printre aceştia sunt şi Lica L., de 54 ani şi Ionuţ L, de 32 ani, din Botoşani, asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare în totalitate de către plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, constând în aceea că, în perioada februarie 2009- iulie 2010, au reţinut şi nu au virat obligaţiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadenţă, în sumă totală de 18.425 lei.
Şi Valeria C., de 40 ani, din Botoşani, este cercetată pentru aceeaşi infracţiune după ce în calitate de administrator la o societate comercială, în perioada august 2008august 2012, a reţinut şi nu a virat obligaţiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadenţă, în sumă totală de 18.487 lei.
Cu dosar penal s-a ales şi Beniamin P., de 32 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare în totalitate de către plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, constând în aceea că în perioada iunie 2011mai 2012, a reţinut şi nu a virat obligaţiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadenţă, în sumă totală de 27.732 lei.
Tot pentru aceleaşi fapte va fi cercetat şi Alexandru O., de 27 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, anchetatorii stabilind că în perioada septembrie 2006-iunie 2012, a reţinut şi nu a virat obligaţiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadenţă, în sumă totală de 8.366 lei. Potrivit anchetatorilor prejudiciul cauzat de cei menţionaţi mai sus bugetului general consolidat al statului urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deţinute de învinuiţi.
De menţionat că toate companiile de stat au reţinut la sursă şi n-au virat banii la buget în sume de sute de milioane de euro. Nici un manager sau administrator de companie de stat nu este cercetat penal.
(Adrian Marcu)