Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Infracţiuni
Anunţuri
Economic
Fapt divers
Editorial
Învăţământ
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Gastronomie
Comentarii
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu


Număr accesări
Astăzi:
25261
De la 07 Ianuarie 2003
122885328

Seful SIF Banat-Crisana si un membru al Consiliului de Administratie au fost arestati pentru 30 de zile

  • 10 December 2014, 23:00
Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, a fost arestat miercuri dimineata pentru 30 de zile in dosarul privind manipularea pietei de capitalei si delapidarea societatilor de investitii financiare, transmite Digi24.
Aceeasi decizie a fost luata si in cazul lui Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana. Inca doua persoane, initial retinute, au fost plasate sub control judiciar.
Prejudiciul in acest doar este de 13 milioane de euro. Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, Adrian Victor Prodan si avocatul Nicolae Mergeani - membri in Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia si Stere Gardan fusesera retinuti de procurorii DIICOT marti dimineata.
Dragos Bilteanu este sotul cantaretei Cristina Rus. Avocatul Nicolae Mergeani este cercetat pentru spalare de bani in dosarul lui Viorel Hrebenciuc.
Potrivit DIICOT, in perioada 2012-2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional care urmarea obtinerea de sume de bani de la SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii). Ulterior, banii au fost transferati prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de catre membrii grupului in mod direct sau prin persoane interpuse, in vederea reciclarii, pentru a ascunde provenienta acestora.
De asemenea, exista suspiciuni ca membrii gruparii s-au implicat si in operatiuni de manipulare a pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii in datele de 12, 13 si 16 septembrie 2013, in cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Anchetatorii spun ca mecanismele bursiere au fost grav afectate, intrucat operatiunile au vizat majorarea artificiala a pretului actiunilor SIF Banat - Crisana SA pana la un nivel semnificativ mai mare decat cel de pe piata principala, dand astfel semnale false cu privire la cererea si pretul instrumentelor financiare, pentru ca, dupa operatiunile de pe piata "deal", pretul actiunilor in cauza sa revina la nivelurile initiale.
Agentia de stiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Bancul zilei: Bancherul şi blonda
Anunţ URBAN SERV
Lebăr de casă, ca-n Moldova
Horoscopul zilei
Romania, Bulgaria si Grecia ar putea crea un nou coridor pentru gaze
Seful CJ Timis, Titu Bojin, scos de mascati din sediul Consiliului si dus la audieri la DNA Bucuresti
Cat a costat petrecerea de ziua lui Victor Ponta pe Arena Nationala
Nu pot ei cerceta,
Cât putem noi fura!
Ioan Rotundu
Un ministru palestinian a murit dupa ce a fost lovit de soldati israelieni in Cisiordania
Penitenciarul Botoşani: Comunicat de presă
O acţiune de informare preventivă cu rezultat imediat
Cine este si ce avere are Titu Bojin
Presedintele CJ Timis, in administratie inca din perioada comunista, cand a fost primar
Contabilitatea simplificata a fost extinsa pentru firme cu o cifra de afaceri pana la 700.000 euro
Guvernul a majorat cu sume simbolice premiile pentru elevii olimpici
Botoşani: Cupluri ,, de aur” premiate de primarul Ovidiu Portariuc
Botoşani: Şi primarul Portariuc se dă învins de beţivanul Marcu
Ciudăţenie la Spitalul de Recuperare Botoşani
După penitul din campania lui Ponta, Portariuc le ia acum şi tuleiele
Cuprins subit de spiritul creştin, Portariuc cheamă la pace
Profesorii din Botoşani îşi vor primi banii câştigaţi prin justiţie
Vicleană vorbă, Ovidiule!
Ioan Rotundu
Seful Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea, condamnat la un an cu suspendare pentru conflict de interese
Boto;ani: Ştefan-Răzvan Bălăucă medaliat cu argint în Argentina
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă


Ultimele articole de pe blog